宁波能源: 宁波能源关于收购舟山市华泰石油有限公司20%股权的公告

来源:证券之星 2021-12-08 00:00:00
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证券代码:600982         证券简称:宁波能源      公告编号:临 2021-064
              宁波能源集团股份有限公司
    关于收购舟山市华泰石油有限公司20%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   交易简要内容:公司拟以 10,201.82 万元收购浙江自贸区荣华企业管理合伙企业
    (有限合伙)(以下简称“浙江荣华”)持有的舟山市华泰石油有限公司(以下简
    称“华泰石油”或“标的公司”)20%股权。本次交易完成后,公司后续将按股比
    根据项目实际推进情况履行 1.27 亿元的剩余注册资本金实缴义务。
?   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述
    投资事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。
?   交易实施不存在重大法律障碍。
?   风险提示:国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次
    收购效益。本次收购不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
    一、交易概述
    (一)本次交易的基本情况
    公司拟以 10,201.82 万元收购浙江荣华持有的华泰石油 20%股权。华泰石油
的注册资本金为 11.4 亿元,本次交易完成后,华泰石油的实缴注册资本金为 5.05
亿,公司根据 20%的股权比例仍需履行 1.27 亿元的实缴义务。
    本次交易价格以华泰石油净资产评估值乘以收购股权比例计算得出。本次交
易采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日 2021 年 7 月 31 日的价值进
行了评估,净资产账面价值 42,834.91 万元,评估值 51,009.10 万元,评估增值
   (二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
   本次交易已提交公司董事会审议通过。赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
   (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序以及公司履行程序的情况
   本次交易已提交公司董事会审议通过,无需提交股东会审议。
     二、交易各方基本情况
   (一)交易对方基本情况
   企业名称:浙江自贸区荣华企业管理合伙企业(有限合伙)
   统一社会信用代码:91330900MA2DM2EJ2W
   类型:有限合伙企业
   执行事务合伙人:浙江自贸区盛晏贸易有限公司
   注册资本:15,000 万人民币
   成立日期:2020 年 4 月 28 日
   企业地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721
号永跃大厦 2 楼 206-5
   经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材
料销售;塑料制品销售;建筑材料销售;金属矿石销售;润滑油销售;建筑装饰
材料销售;橡胶制品销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;石油制品
销售(不含危险化学品);金属制品销售;五金产品零售;五金产品批发;日用
百货销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
   主要股东:郭恩雷
   截至 2021 年 10 月 31 日,浙江荣华总资产为 56,371.63 万元,净资产为
   与本公司关联关系:无
   浙江荣华持有华泰石油 99%股权。
   (二)其他当事人
   企业名称:浙江自贸区盛晏贸易有限公司
   统一社会信用代码:91330900MA2DM2DU6W
   类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
   法定代表人:郭恩雷
   注册资本:10 万人民币
   成立日期:2020 年 4 月 28 日
   企业地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721
号永跃大厦 2 楼 205-104。
   经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);日用品批发;社
会经济咨询服务;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
   与本公司关联关系:无
   浙江自贸区盛晏贸易有限公司(以下简称“盛晏贸易”)持有华泰石油 1%
股权。
   三、交易标的基本情况
   企业名称:舟山市华泰石油有限公司
   统一社会信用代码:91330900762530411R
   类型:其他有限责任公司
   法定代表人:董德均
   注册资本:114,000 万人民币
   成立日期:2004 年 5 月 31 日
   企业地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街 66
号 901 室。
   经营范围:燃料油仓储、批发,润滑油及其他化工产品(危险化学品、易制
毒品除外)批发(以上商品凡涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
   华泰石油经审计主要财务指标如下:
                                              单位:人民币万元
           项目         2021 年 7 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
       资产总额                   68,210.45             54,457.73
       资产净额                   42,834.91             50,869.17
           项目          2021 年 1-7 月            2020 年度
       营业收入                             -                      -
           净利润                -8,334.26                  -3.49
   标的公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况:浙江荣华持有华泰
石油 99%股权,盛晏贸易持有华泰石油 1%股权,盛晏贸易已承诺放弃浙江荣华拟
出售股权的优先受让权。
   四、交易标的评估情况
   (一)评估情况
估公司”)出具了以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2021]第 3183
号资产评估报告。本次评估采用资产基础法对华泰石油股东权益在评估基准日
   资产账面价值 68,210.45 万元,评估值 72,217.14 万元,评估增值 4,006.69
万元,增值率 5.87%。
   负债账面价值 25,375.54 万元,评估值 21,208.04 万元,评估减值 4,167.50
万元,减值率 16.42%。
   净资产账面价值 42,834.91 万元,评估值 51,009.10 万元,评估增值
                                                        单位:人民币万元
               账面价值         评估价值          增减值            增值率%
      项目
                    B          C          D=C-B         E=D/B×100%
一、流动资产           3,593.25     2,321.69     -1,271.56          -35.39
二、非流动资产         64,617.20    69,895.45      5,278.25               8.17
  其中: 固定资产      57.51         74.60       17.09           29.72
      在建工程    46,946.81     50,697.66    3,750.85          7.99
      工程物资          -          -            -
      无形资产    17,612.89     19,123.19    1,510.30          8.57
 其中:土地使用权     17,612.89     19,123.19    1,510.30          8.57
      开发支出          -          -            -
       商誉           -          -            -
   长期待摊费用           -          -            -
  递延所得税资产           -          -            -
  其他非流动资产           -          -            -
三、资产总计          68,210.45    72,217.14      4,006.69               5.87
四、流动负债          19,818.88    19,818.88              -                -
五、非流动负债          5,556.66     1,389.16     -4,167.50          -75.00
六、负债总计          25,375.54    21,208.04     -4,167.50          -16.42
七、净资产(所有者
权益)
   (二)本次交易股权转让价格
   根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第 3183 号资产评
估报告,华泰石油最新的净资产评估值为 51,009.10 万元,公司收购其 20%股权,
需出资 10,201.82 万元。
   五、本次交易后的其他安排
   标的公司的注册资本金为 11.4 亿元,本次交易完成后,标的公司的实缴注
册资本金为 5.05 亿,公司根据 20%的股权比例仍需履行 1.27 亿元的实缴义务。
   六、本次交易的目的及对公司的影响
   本次交易完成后,将促进公司开展能源贸易业务,持续增强公司行业竞争
力。
     本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产
状况无不良影响。
 特此公告。
                      宁波能源集团股份有限公司董事会

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