证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-109 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15
楼会议室
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日（周三）
（七）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项：
序号 会议议题
《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事
项的议案》
上述议案 1 为关联交易事项，关联股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司及其
一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心
（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）均需回避表决。
上述议案 5-7 将采取累积投票方式进行差额选举，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配。
上述议案 5-7 均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1-4 均为特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述议案均需
对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案 1 已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过；议案 2-4 已经
公司第四届董事会第五十六次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 17 日、
（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可
以投票）
非累积投票提案
《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预
计担保额度等事项的议案》
累积投票提案（提案5、6、7采用差额选举）
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份
证复印件和本人身份证办理登记。
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
记表》
（附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明
“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2021年12月24日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、其他事项
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
电子邮箱：zhangyong0086@126.com
邮编：518020
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“爱迪投票”。
“反对”或“弃权”。
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 5，采用差额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。
②选举独立董事（如表一提案 6，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
③选举监事（如表一提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱
迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签
署的相关文件。
备注（该
提案 列打勾的
议案内容 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票）
非累积投票提案
《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻
石有限公司预计担保额度等事项的议案》
《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保
的议案》
《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保
的议案》
《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担
保的议案》
累积投票提案（提案 5、6、7 采用差额选举）
应选人数
应选人数
《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议 应选人数
案》 2人
说明：
在“反对”栏内相应地方填上“√”
；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”
。对累积投票提案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）
： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
附件 3：
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
个人股东姓名 持股数量
个人股东身份证号码
法人股东名称
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 持股数量
法定代表人身份证号码
股东证券账户卡号 是否委托
股东地址 手机号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
说明：
电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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