爱迪尔: 第四届监事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002740     证券简称:爱迪尔       公告编号:2021-110 号
       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十三次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021
年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
  逐项审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
  公司第四届监事会已届满,根据《公司法》、
                     《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。其中,股
东李勇先生提名蔡煜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;股东苏日明先
生提名王斌康、张红舟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工
代表监事候选人简历附后。逐项表决结果如下:
五届监事会非职工代表监事候选人》;
第五届监事会非职工代表监事候选人》;
第五届监事会非职工代表监事候选人》。
  本议案需提交股东大会审议,并采取累积投票制方式进行差额选举。
  三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
                 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                        监事会
附:非职工代表监事候选人简历
学工业电气自动化专业,本科学历,清华大学整合营销专业研究生结业。曾任百
胜(中国)投资有限公司培训经理、莱绅通灵珠宝股份有限公司运营总监、江苏
千年珠宝有限公司副总经理。现任江苏千年珠宝有限公司执行总裁。
  截至本公告日,蔡煜女士持有南京名鼎股权投资中心(有限合伙)8.32%的
股份,南京名鼎股权投资中心(有限合伙)持有公司 1.32%股份。蔡煜女士与公
司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;
     (2)被中国证监会釆取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
                               (3)被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚
未届满;
   (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
                      (5)最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评;
                (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;
                (7)被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开査询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
利电力大学(现合并于武汉大学)哲学学士,美国纽约佩斯大学商学院 MBA 课
程进修班结业,暨南大学经济学硕士、西安交通大学管理工程博士。曾在政府、
企业、学校及研究机构任职。现任广东丰乐集团战略管理委员会主任,广州丰乐
工商管理研究院院长,太平洋经济合作研究会名誉会长,企业发展战略研究中心
主任,中国市场经济研究会第三产业研究会理事,中国银行股份有限公司深圳分
行风险管理委员会委员,曾任公司独立董事。
  截至本公告日,王斌康先生未持有公司股票,与公司第一大股东、持有公司
不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国
证监会釆取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
                    (3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
                           (4)最近三年内
受到中国证监会行政处罚;
           (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;
     (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;
     (7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陆军指挥学院,在职本科学历。曾任公司综合配售部总监、共享优品事业部副总
经理。现任公司物流部负责人。
  截至本公告日,张红舟先生未持有公司股票,与公司第一大股东、持有公司
不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国
证监会釆取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
                    (3)被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
                           (4)最近三年内
受到中国证监会行政处罚;
           (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;
     (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查;
     (7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST爱迪盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-