股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2021-107
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2021年第五次临时股东大会通告》。涉及融
资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资
者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中
央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
根据2021年12月7日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）
第九届董事会2021年度第二十八次会议审议并通过的《关于对提请召开2021年第五次临
时股东大会相关事项的议案》，现就本公司2021年第五次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开 2021
年第五次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）上午
统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
本公司将 通过 深圳证 券交易 所交 易系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决
权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次
表决结果为准。
A 股股权登记日：2021 年 12 月 21 日
H 股 股权 登记 日： 参见 本公 司于 香港 联合 交易 所有 限公 司披 露易 网 站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021
年第五次临时股东大会通告》。
（1）本公司 A 股股东：2021 年 12 月 21 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
出席 2021 年第五次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议
并参加表决（授权委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021
年第五次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
的议案：
需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
的议案：
行调整的议案》。
注：上述议案均需对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。
三、提案编码
表一：2021 年第五次临时股东大会的议案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
审议《关于中集融资租赁有限公司股权转让及增资扩股引进战略投资 √
者的议案》；
审议《关于对中集融资租赁有限公司 2021 年度金融机构授信及项目提 √
供担保进行调整的议案》。
四、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）
、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2021 年 12 月 30 日。
书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2021 年 12 月 7 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站 （www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021 年第五次临时股东大
会通告》。
五、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
六、其它事项
联系人：董事会秘书 吴三强 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
邮政编码：518067
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
本公司第九届董事会2021年度第二十八次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证 书” 或 “ 深 交 所 投资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认证 流 程 可 登 录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2021 年第五次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
非累积投票提案（注 1） 同意 反对 弃权
审议《关于中集融资租赁有限公司股权转让及增资扩股引
进战略投资者的议案》；
审议《关于对中集融资租赁有限公司 2021 年度金融机构
授信及项目提供担保进行调整的议案》。
注 1：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2021 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
