证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-085
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、 会议召开情况
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股
份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》；
（1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2021年12月7日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 35 人，代表
有表决权股份数 17,592.2220 万股，占公司股本总额的 36.2161%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的
股份数额 7,014.5733 万股，占公司总股份数的 14.4405%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 25 人，代表有表决权的股份总
数 10,577.6487 万股，占公司总股份数的 21.7756%。
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 27 人，代表有表决权
的股份总数 4,334.5601 万股，占公司总股份数的 8.9233%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利投
资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回避表决。
表决结果：赞成：8,071.2771 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9761%；反对：1.93 万股, 占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 0.0239％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,362.6301 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9426%；反对：1.93 万股，占出席会议的中小股东
有表决权股份总数的 0.0574％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
保的议案
表决结果：赞成：17,590.2929 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 99.9890%；反对：1.93 万股, 占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 0.0110％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：3,362.6301 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9426%；反对：1.93 万股，占出席会议的中小股东
有表决权股份总数的 0.0574％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。
四、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2021 年第二次临时股东大会进行了现场见
证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效，其中涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决，本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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