本钢板材: 本钢板材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2021-12-08 00:00:00
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股票代码:000761 200761   股票简称:本钢板材 本钢板 B      编号:2021-074
债券代码:127018          债券简称:本钢转债
                本钢板材股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  一、会议召开和出席情况:
  (1)会议召开时间: 2021年12月7日下午14:30。
  (2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。
  (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。
  (4)会议召集人:公司董事会
  (5)会议主持人:公司董事林东先生
  (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
  (1)股东出席的总体情况:
序号   股东类别                  人数    代表股份                比例
      出席现场会议股东(代理人)         9      2,595,649,501     63.18%
 一         其中:A 股股东         2      2,592,470,977      63.11%
             B 股股东          7            3,178,524    0.08%
      通过网络投票股东(代理人)         10           7,275,276    0.18%
 二         其中:A 股股东         7            1,431,397    0.03%
             B 股股东          3            5,843,879    0.14%
      合计出席会议股东(代理人)         19     2,602,924,777     63.36%
 三         其中:A 股股东         9      2,593,902,374     63.14%
             B 股股东          10           9,022,403    0.22%
         中小股东(代理人)          17          10,453,800    0.25%
 四         其中:A 股股东         7            1,431,397    0.03%
             B 股股东          10           9,022,403    0.22%
  (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的
律师列席了会议。
  二、提案审议和表决情况
  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
  (1)关于选举公司监事的议案
                   同意                        反对              弃权
股东类型
              股数            比例        股数       比例        股数        比例
A股        2,593,808,974   99.9964%     3,400 0.0001%      90,000 0.0035%
B股           9,013,803    99.9047%      8,600 0.0953%         0 0.0000%
总体        2,602,822,777   99.9960%     12,000 0.0005%    90,000 0.0035%
中小股东        10,351,800    99.0243%     12,000 0.1148%    90,000 0.8609%
     表决结果:通过
     (2)关于选举公司董事的议案
     (2.01)选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
 股东类型                     票数                        比例
     A股                     2,593,785,008                 99.9955%
     B股                          8,978,525                99.5137%
     总体                      2,602,763,533                99.9938%
 中小股东                           10,292,556                98.4576%
     表决结果:通过。
     (2.02)选举王世友先生为公司第八届董事会董事
 股东类型                     票数                        比例
     A股                     2,593,794,508                 99.9958%
     B股                          8,978,526                99.5137%
     总体                      2,602,773,034                99.9942%
 中小股东                           10,302,057                98.5484%
     表决结果:通过。
     (2.03)选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
 股东类型                     票数                        比例
     A股                     2,593,785,008                 99.9955%
     B股                          8,978,525                99.5137%
     总体                      2,602,763,533                99.9938%
 中小股东                           10,292,556                98.4576%
     表决结果:通过。
     三、 律师出具的法律意见
  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
                            《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定,合法有效。
  四、备查文件
    特此公告。
               本钢板材股份有限公司董事会
                 二〇二一年十二月八日

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