证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-083
天奇自动化工程股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 12 月 23 日（周四）
召开 2021 年第四次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月23日下午2:30
（2）网络投票时间：2021年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月23日
间为2021年12月23日9:15-15：00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和
互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2021年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
议案一、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
议案二、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
议案三、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
以上议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 8 日 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
本次股东大会议案一、议案二、议案三将分别采用累积投票方式表决：股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该
议案投票无效，视为弃权。其中议案一应选非独立董事6人，议案二应选独立董事3人，议案
三应选非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，
以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 应选人数（6）
议案 人
关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议 应选人数（3）
案 人
关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 应选人数（2）
人的议案 人
四、 本次股东大会现场会议登记方法
（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
邮箱：liukangni@jsmiracle.com
联系人：刘康妮
通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
邮政编码：214187
东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司
进行确认。
（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件
托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托
书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭
证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其它事宜
人）食宿及交通费用自理；
表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举, 应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举, 应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
截至 2021 年 12 月 16 日下午 15：00 收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）
股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2021 年第四次临时股东
大会。
股东名称： 联系电话：
出席人姓名： 身份证号码：
股东账户： 持股数额：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
提案编码 提案名称 填写票数
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举，填写投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 应选人数
议案 （6）人
关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议 应选人数
案 （3）人
关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 应选人数
人的议案 （2）人
备注：1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权
均分给打“√”的候选人）
指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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