证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2021-110
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次（临时）会议决定，于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00，在上海
市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 16 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议的议案
案）》及其摘要；
考核办法》；
关事宜的议案》；
上述议案 1-4 已分别经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议、公司第
四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资
讯网的相关公告及文件。议案 1-4 将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体
独立董事一致同意由独立董事颜克益先生向公司全体股东征集本次股东大会议
案 1 至议案 4 所审议事项的投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权
的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集
投票权的议案的表决权利，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网上的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二
期股票期权激励计划（草案）》及摘要；
《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二
期股票期权激励计划实施考核办法》；
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第
二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票
期权的议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 21 日 17:00
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
地址：上海市青浦区汇联路 33 号
联系人：沈雁冰、卢娅、于培培
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、备查文件
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
得投票”。
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过互联网投票系统投票的程序
时间为 2021 年 12 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
上海汉得信息技术股份有限公司
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第四次临时股东大会现场会议，
并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同
的栏目可 反对 弃权
意
以投票
非累积投票提案
《上海汉得信息技术股份有限公
划（草案）》及其摘要；
《上海汉得信息技术股份有限公
划实施考核办法》；
《关于提请股东大会授权董事会
计划相关事宜的议案》；
《关于拟向董事、总经理黄益全
先生授予股票期权的议案》；
附注：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
股东大会结束后即行终止。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有的股份的性质和数量：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
上海汉得信息技术股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称：
企业营业执照号码：
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否本人参加: 备注:
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