证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-081
天奇自动化工程股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会第二十一次会议通知
于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 7 日上午 11：00 以通讯方式召
开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列
席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理
结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有
关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名朱会俊先生、胡道义先生
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名朱会俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名胡道义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代
表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次
日起三年。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》
）
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
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