证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-098
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以电
子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二十五
次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 6 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公
司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事李学家对该议案回避表决。
根据《公司法》
《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《上市公司非公开发行股票实施细则》
（以下简
称“《实施细则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—
—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年
修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》同日披露于证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告（修订稿）>的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事李学家对该议案回避表决。
根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》及《实施细则》等法律法规和规
范性文件的有关规定，公司编制了《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事李学家对该议案回避表决。
根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》及《实施细则》等法律法规和规
范性文件的有关规定，公司编制了《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
（ 修 订 稿 ）》 同 日 披 露 于 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规定，
公司制定的本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施符合相关法
律法规及中国证监会的相关规定，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行
职责，有利于保障中小投资者利益，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、
高级管理人员、控股股东作出了关于切实履行公司填补回报措施的承诺。同时，
公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承
诺进行了相应调整，并出具了修订稿。
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据中国注册会计师审计准则的规定，审计机构立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2020 年、2021 年 1-9 月的财务报表进行了审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
《 江 苏 秀 强 玻 璃 工 艺 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 》（ 信 会 师 报 字 [2021] 第
ZM10121 号 ） 同 日 披 露 于 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《江苏秀强玻璃工艺
股份有限公司非经常性损益表》。同时，根据中国注册会计师审计准则的规定，
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年、2019 年、2020
年和 2021 年 1-9 月的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具专项鉴证报告。
《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（信会师报字
[2021]第 ZM10123 号）同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引已建立了较为完善的内
部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部
门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活
动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的
公司截至 2021 年 9 月 30 日的《内部控制自我评价报告》，以及立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴
证报告》
（信会师报字[2021]第 ZM10124 号）同日披露于证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
限合伙）退伙的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司与新余修齐平治教育产业基金（有限合伙）
（以下简称“修齐平治”）
合伙人协商一致，公司决定以退伙方式处置所持有的修齐平治 10%份额，修齐平
治同意公司退伙并于 2021 年 12 月 31 日前向公司退还出资款 2,000 万元及投资
收益合计 2,437 万元。本次公司处置修齐平治 10%份额主要是基于公司经营发展
需要，通过处置存量资产，回笼资金，聚焦主业可持续发展，且有利于改善公司
财务状况，优化资产结构，进一步提升资产运营效率，符合公司发展战略部署。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会
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