证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-029
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任
期已经届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、
监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职
工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召
开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名杨宝全、夏立军、胡辽平、谢力、刘青娥、龚金科、刘桂良、
马朝臣等 8 人为公司第十届董事会非职工董事候选人，其中龚金科、刘桂良、
马朝臣为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格
和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人
声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事及
独立董事人选经股东大会审议通过后，将与职工董事共同组成公司第十届董事
会。
二、监事会换届相关事项
根据现行《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职
工监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届监事会第十五次会议审议通
过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名刘石中、袁天奇、董海洲等 3 人为公司第十届监事会非职
工监事候选人（候选人简历见附件）。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人
选经股东大会审议通过后，将与职工监事共同组成公司第十届监事会。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市
公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
附：湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会非职工董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人：
杨宝全先生，1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程
师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主
任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究
所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东
安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、
董事、总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。
夏立军先生，1977 年 2 月出生，工程师，中共党员，本科学历，硕士学位。
历任长安汽车销售有限公司大区总经理、区域事业部执行总监、区域事业部总监；
长安汽车办公室文秘机要处处长；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部资
深高级经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、资本运营部副总经
理、资本运营部总经理；重庆长安汽车新能源汽车事业部经理；中国长安汽车集
团有限责任公司资本运营部总经理；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部
总经理，现任公司董事。
胡辽平先生，1967 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高
级工程师。历任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理等职；湖南天雁机械有限
责任公司增压器分公司副总经理兼副总工程师、研究所所长等职；公司副总经理
等职；现任公司总经理、董事。
谢力先生，1965 年 5 月出生，中共党员，毕业于四川大学法学专业，政工
师。历任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记、工
会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职务。
现任公司董事。
刘青娥女士，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会
计师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长、财务部副部长
等职；衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；公司财务总监、董事、董事会秘书
等职，现任公司总会计师、董事、董事会秘书。
二、独立董事候选人：
龚金科先生，1954 年 10 月出生，中共党员，教授，工学博士。历任湖南大
学内燃机专业（热能与动力工程专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生
导师、系主任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精
品资源共享课程“发动机排放污染及控制”负责人、湖南省教学名师、湖南省省
级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力
机械及工程学科学术带头人。2009 年至今任湖南大学二级教授、博士生导师，
刘桂良女士，1962 年 2 月出生，湖南大学工商管理学院教授，湖南省风险
导向审计研究基地负责人，硕士生导师，注册会计师(非执业)。曾任湖南财经学
院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖
南英特会计师事务所副所长；湘财实业公司财务总监；2007 年 6 月至今任湖南
大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至今任公司独立董事。
马朝臣先生，1959 年 5 月出生，中共党员，教授，工学博士。在北京理工
大学作为博士后、副教授、教授、博士生导师工作至今；曾任北京理工大学学位
委员会委员、热能与动力工程系主任；现任中国内燃机学会编辑委员会委员、中
国内燃机工业协会专家委员会委员、北京市内燃机学会理事、车用发动机杂志编
委会副主任委员。主要从事车用涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技
术研究、内燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。2019 年 12 月至今任公司独
立董事。
三、非职工监事候选人：
刘石中先生：1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技
大学工商管理专业，高级会计师。曾任湖南云箭集团有限公司副总经理、董事、
总会计师、党委书记、工会主席；重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆
长风机器有限责任公司监事会主席；重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长
江电工工业集团有限公司监事；湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席；
武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；湖南江滨机器集团
有限责任公司监事会主席；公司监事，现任湖南江滨机器集团有限责任公司监
事会主席，公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。
袁天奇先生：1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经
贸大学，高级会计师。曾任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总
经理；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委书记、监事会主席；
四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席；湖南江滨机器集
团有限责任公司、四川华川电装有限有限公司、重庆青山工业有限公司监事；
东安动力股份有限公司监事会主席，国营一二一厂监事；2018 年 8 月至今任
湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席、湖南云箭集团有限公司监事，
董海洲先生：1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，毕业于武汉测绘学
院光学测绘仪器专业，研究员级高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司副
总工程师兼湖北华中车灯有限公司副总经理；湖北华中光电科技有限公司副总经
理、党委书记；武汉滨湖有限责任公司董事、总经理、董事长兼党委书记；2016
年 6 月至今任湖南云箭集团有限公司监事会主席，2019 年 1 月起任公司监事。
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