证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-083
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东
大会规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》等规则规定，经公司第五届董事会
第三十四次会议决议，定于 2021 年 12 月 23 日（周四）召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午
司办公楼四楼会议室
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（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）截止 2021 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
以上议案 1 至议案 4 已经第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告
详见公司于 2021 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的相关公告。议案 1 和议案 3 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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四、股东大会登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2021 年 12 月 21 日 16:00 之前将送达公
司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会
办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：秦月华
电话：0758-8507810
传真：0758－8507306
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于变更公司经营范围的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于子公司担保额度的议案》
投票说明：
；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内填上“√”
；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
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附件 3
广东天龙科技集团股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码:
法人股东名称： 或营业执照号码:
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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