证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2021-041 号
京能置业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
至 2021 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
京能置业股份有限公司关于向金融机构 √
申请 25 亿元永续信托贷款的议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年 √
度审计机构的议案
上述议案“1”已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，
议案“2”已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，相关公
告刊登于 11 月 23 日及 12 月 8 日的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600791 京能置业 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖
公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参
与股东大会投票。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日,上午 9:00—11:30 分，下
午 1:00—4:30 分
（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2
单元公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
元
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
京能置业股份有限公司关于向金融机
构申请 25 亿元永续信托贷款的议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2021
年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
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