证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-095
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第五十九次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事
项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有
效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议<中国交建董事会议事清单（2021 年版）>的议
案》
同意印发实施《中国交建董事会议事清单（2021 年版）》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于审议<中国交建董事会授权管理办法>的议案》
同意印发实施《中国交建董事会授权管理办法》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于审议<中国交建总裁办公会议事规则>的议案》
同意印发实施《中国交建总裁办公会议事规则》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
版）>的议案》
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）>
的议案》
同意印发实施《中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、 审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会议事规则指引>等 5
项指引的议案》
同意印发实施《中国交建所出资企业董事会议事规则指引》等 5 项指引。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、 审议通过《关于审议<中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方
案>的议案》
同意印发实施《中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、 审议通过《关于审议<中国交建对所属企业授权管理办法（试行）>的
议案》
同意印发实施《中国交建对所属企业授权管理办法（试行）》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、 审议通过《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关
联（连）交易的议案》
(一) 同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式
将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。
(二) 同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工（集团）股份有限公司
（简称振华重工）所持中交租赁 21%股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约
(三) 振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）
的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为
公司的关联方。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，
涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。
(四) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(五) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔
先生、刘茂勋先生已回避表决。
(六) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关
联交易的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。
十、 审议通过《关于四公局、中交城投开展债转股业务的议案》
(一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）以增资扩
股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公
司（简称工银投资）、中银金融资产投资有限公司（简称中银投资）对四公局
进行现金增资。本次增资完成后，四公局注册资本金拟由 19.39 亿元增至 20.94
亿元，工银投资和中银投资各持有四公局 3.69%的股权。
(二) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）以增资扩
股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银投资和中国人寿资产
管理有限公司（简称国寿资产）对中交城投进行现金增资。本次增资完成后，
中交城投注册资本金拟由 37.10 亿元增至约 41 亿元，工银投资持有中交城投
(三) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场
化债转股的公告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十一、 审议通过《关于设立中国交建阿曼分公司的议案》
同 意设立中国交通建 设股份有限公司阿曼 分公司，英文名称： China
Communications Construction Company Branch.（Oman）(最终以在当地注册名称
为准)，注册地：阿曼杜库姆经济特区。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
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