北方稀土: 北方稀土第八届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-08 00:00:00
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债券代码:143039   债券简称:17 北方 01
债券代码:143303   债券简称:17 北方 02
债券代码:163230   债券简称:20 北方 01
股票代码:600111   股票简称:北方稀土       公告编号:2021—081
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)于 2021 年 12 月 7 日上午以通讯方式召开第八届董事会第六
次会议。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称《公司法》)、公司《章程》和《董事会议
事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
                            ;
   因工作调整,李金玲先生不再担任公司董事、董事长职务,同时
不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职
务。离任后,李金玲先生不再担任公司任何职务。
   根据《公司法》《公司章程》等规定,李金玲先生的离任不会导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李金玲先生已向公司董事
会递交书面辞职申请,自送达董事会之日起生效。
   李金玲先生在担任公司董事、董事长期间,勤勉尽责,锐意进取,
在优化公司治理、促进公司规范运作、深化改革创新、推动公司高质
量发展等方面作出了重要贡献,公司董事会对李金玲先生任职期间所
做出的贡献表示衷心的感谢!
   经控股股东包钢(集团)公司推荐,并经公司董事会提名委员会
审查,董事会现提名章智强先生(简历见附件)为公司董事会董事候
选人,自公司股东大会审议通过后履行董事职责。
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   独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提名章智强先生
为公司董事会董事候选人。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)通过《北方稀土“十四五”发展规划》;
   表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;
   表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告
              中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                        董      事    会
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债券代码:163230    债券简称:20 北方 01
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附件:
              章智强先生简历
   章智强,男,1965年3月出生,1987年7月参加工作,硕士研究生,
中共党员,高级政工师。2002年8月至2005年3月任包钢办公厅副主任
兼董事会秘书处副处长;2005年3月至2016年8月历任包钢选矿厂党委
书记,包钢矿业公司总经理、董事;2016年8月至2018年2月历任包钢
办公室主任兼机关工委书记,包钢办公室(党委办公室)主任、董事
会秘书处处长兼机关工委书记;2018年2月至2020年6月任包钢(集团)
公司总经理助理兼办公室(党委办公室)主任、董事会秘书处处长、
机关工委书记(期间曾兼任总法律顾问)
                 ;2020年6月至今任包钢(集
团)公司总经理助理兼办公室(党委办公室)主任、董事会秘书处处
长、机关党委书记。

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