证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-059
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第五届
董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的
议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期再展期12个月至2023年2月8日。现将
具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等与本次员工持股计
划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托华融证券股份有限公司设
立“华融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）对本次
持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体
内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股票的购买，本员工持股计划累计购买公司股票1,867,900股，占公司总股本约为
员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月
至2022年2月8日。
司股票1,867,900股，持股比例约为0.30%；也未存在员工持股计划累计持有公司股票
数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票
数量超过公司股本总额1%的情形。
二、本次员工持股计划存续期继续展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将于2022年2月8日到期，公司于2021年
的信心和对公司价值的认可，持有人会议同意本次员工持股计划再延长一年至2023年
会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意公
司第一期员工持股计划存续期展期至2023年2月8日。
在存续期（含展期）内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开
持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期再次展期的事项符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4
号—员工持股计划》及公司《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，
同意《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
四、备查文件
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
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