证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2021-046
江西日月明测控科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通
知已于2021年12月1日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2021年12月7日上午
士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议
案：
公司监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使
用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存
储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金
及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审
议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件以及
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利
于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金4,300.00万元永
久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于加强募集资金管
理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意
公司变更部分募集资金专项账户。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金专户的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
募资金永久性补充流动资金的核查意见》
集资金专项账户的核查意见》
特此公告。
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