上海物贸: 第九届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券简称：上海物贸证券代码：A 股 600822 编号：临 2021－041
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日下
午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等
四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）
投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会

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