证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2021-038
广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 7 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号
之一、之二公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》。
具体内容详见2021年12月8日刊登在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太
太科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
三、上网公告附件
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
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