股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2021-036
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 7 日以通讯方式召开了第七届二十七次董事会会议，本次董事会会议
发出董事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符
合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力
实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议
通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、
《关于重启所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作
的议案》
为进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，加强公司股权投
资管理，同意公司重新开展对外转让所持重庆市蓬威石化有限责任公司
股权的工作（本公司总投资 8941 万元，持股占 15%），并聘请具有证券从
业资格的中介机构对该股权进行审计、评估后公开挂牌转让，具体挂牌
价格待评估后确定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（内容详见
上海证券交易所公司 2021-038 号公告），此项议案为关联交易，关联董
事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。
根据公司生产经营的实际需要，同意调整公司 2021 年度日常关联交
易预计额度。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海
证券交易所公司 2021-039 号公告）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月八日
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