深高速: 第九届董事会第十四次会议决议公告

证券之星 2021-12-08 00:00:00
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证券代码:600548         股票简称:深高速        公告编号:临 2021-088
债券代码:163300         债券简称:20 深高 01
债券代码:175271         债券简称:G20 深高 1
债券代码:175979         债券简称:G21 深高 1
债券代码:188451         债券简称:21 深高 01
                   深圳高速公路股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
   (一) 深圳高速公路股份有限公司(“本公司”、“公司”)第九届董事会第十
四次会议于 2021 年 12 月 7 日(星期二)以现场和通讯表决相结合方式在深圳举
行。
   (二) 会议通知及会议材料发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:
   (三) 会议应到董事 11 人,出席及授权出席董事 11 人,其中董事胡伟、廖湘
文、王增金、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出
席了本次会议;董事文亮和董事李晓艳因公务原因未能亲自出席本次会议,均委
托董事王增金代为出席并表决。
   (四) 监事林继童、叶辉晖及以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
   (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项
公告如下:
     (一) 审议通过关于聘任总裁的议案。
     根据董事长的提名,董事会同意聘任廖湘文为本公司总裁,任期至本届董
事会任期届满之日止。本公司独立董事对上述聘任事宜出具了独立董事意见函。
廖湘文的简历详见本公告附件。
   表决结果:赞成 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。董事廖湘文在审议本议案时
                           -1-
回避表决。
     (二) 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。
     根据总裁的提名,董事会同意续聘黄毕南和温珀玮为本公司副总裁,聘任
文德良、杜猛为本公司副总裁,以上人员任期均至本届董事会任期届满之日止。
     本议案以逐项表决方式审议,表决结果均为:赞成 11 票;反对 0 票;弃权
简历详见本公告附件。
     (三) 审议通过关于续聘证券事务代表的议案。
   董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表,任期与本公司本届管理
层任期一致。
   表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   特此公告
                               深圳高速公路股份有限公司董事会
附件:高级管理人员简历
廖湘文先生:现任本公司总裁。1968 年出生,西南政法大学商法专业博士。廖
先生 2004 年加入本公司,先后任公共关系部副经理、人力资源部总经理等职。
廖先生于 2009 年 9 月至 2018 年 9 月 10 日期间任本公司副总裁,2016 年 11 月
起任本公司执行董事,2018 年 9 月起担任本公司执行董事、总裁。廖先生现亦
兼任本公司部分子公司及投资企业董事。
黄毕南女士:现任本公司副总裁。1971 年出生,拥有经济师专业职称,中国人
民大学管理学专业本科学历。黄女士 1997 年加入本公司,先后任办公室副主任、
办公室主任等职,2015 年 9 月起任本公司副总裁,2018 年 9 月起担任本公司副
总裁。黄女士现亦兼任公司部分子公司、参股公司之董事长、副董事长及董事职
务。
温珀玮先生:现任本公司副总裁。1973 年出生,拥有高级工程师专业职称,同
济大学公路与城市道路专业学士,同济大学交通运输工程专业硕士。温先生 2008
年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司,历任南京西坝码头有限公司副总经
                         -2-
理、深国际投资管理部副总经理/总经理、深国际物流发展有限公司副总经理等
职。温先生于 2015 年 9 月至今任本公司副总裁,现亦兼任公司部分子公司之董
事长职务及部分投资企业之董事。
文德良先生:现任本公司副总裁。1982 年出生,长沙理工大学交通运输专业学
士。文先生 2005 年至 2008 年供职于全程物流(深圳)有限公司,曾任投资管理
部项目经理;2008 年至 2015 年供职于深圳国际控股有限公司,曾任深圳市深国
际华南物流有限公司办公室副主任、深圳国际控股有限公司企业管理部项目经理
等职。文先生于 2015 年 6 月加入本公司,先后担任新产业研究发展部副总经理、
办公室副主任等职,2016 年 8 月至今任本公司办公室主任,现亦兼任深圳清龙
高速公路有限公司、深圳深高速商务有限公司之董事长等职务。
杜猛先生:现任本公司副总裁。1974 年出生,拥有高级工程师专业职称,吉林
大学土木工程专业本科学历。杜先生 2002 年加入本公司,历任项目副总经理、
项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理
等职,2017 年 11 月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董
事长。
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