工业富联: 富士康工业互联网股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

证券之星 2021-12-08 00:00:00
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证券代码:601138    证券简称:工业富联   公告编号:临 2021-079 号
         富士康工业互联网股份有限公司
     关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 本议案无需提交股东大会审议。
  ? 富士康工业互联网股份公司(以下简称“公司”)与鸿海精密工业股份有
限公司(以下简称“鸿海精密”)及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常
关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关
联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确
定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公
司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影
响。
     一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
票、反对0票、弃权0票通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事会共有6名成员,关联董事王健民在审议时进行了回避。
  该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部
审批程序履行情况的独立意见如下:本次关联交易决策及表决程序合法、合规,
公司董事会在对本议案进行表决时,关联董事进行了回避。本次关联交易是为了
满足公司日常正常业务开展的需要,按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公
允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司和全体股东的利
益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易事项乃按一
般商业条款达成,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。因此,我们同意公司增加2021年度日常关联交易预计额度。
   (二)日常关联交易预计的调整情况
   因业务发展的需要,结合公司 2021 年日常关联交易的实际情况,增加公司
额度:
                                                  单位:人民币 万元
                         原 2021 年度         2021 年 1-9 月 调整后的 2021 年度
  关联交易类型      关联交易项目
                          预计金额             实际发生金额         预计金额
购销商品、提供和接受劳 向关联方采购商
务的关联交易      品
             资产租入                65,012          49,157        79,012
关联租赁情况
             资产租出                 6,946           4,151         9,826
   二、关联方介绍和关联关系
   公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方。
   鸿海精密系台湾证券交易所上市公司(股票代码:2317.TW),成立于 1974
年 2 月 20 日,董事长兼总经理为刘扬伟先生,公司地址为新北市土城区中山路
产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业
有关之各种连接器、机壳、散热器、有线/无线通信产品、光学产品、电源供应
模组、应用模组组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。
   截至 2020 年 12 月 31 日鸿海精密总资产为新台币 3,674,275,590 千元,净资
产为新台币 1,297,277,376 千元,营业收入为新台币 5,358,023,065 千元,净利润
为新台币 101,794,807 千元。
   截至 2021 年 9 月 30 日鸿海精密总资产为新台币 3,648,706,167 千元,净资
产为新台币 1,329,484,059 千元,营业收入为新台币 4,104,347,741 千元,净利润
为新台币 94,924,952 千元。
   鸿海精密间接持有公司控股股东 China Galaxy Enterprises Limited(中坚企业
有限公司)100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月
修订)第 10.1.3 条第一款之规定,鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等为公
司的关联方。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和
租出、集中采购费用支付、集中采购费用分摊等。
  公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则,交易事项实行政府定价
的,可以直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范
围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独
立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关
联方的第三方发生非关联交易价格确定;既无独立第三方的市场价格,也无独立
的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格
为合理成本费用加合理利润。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易均属
正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平
等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利
义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东
合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
  特此公告。
                        富士康工业互联网股份有限公司董事会
                               二〇二一年十二月八日

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