江苏阳光股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料 第 1 页共 11 页
江苏阳光股份有限公司
二○二一年十二月十四日
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议案一：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 ...... 4
附件 1：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告 ...... 6
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江苏阳光股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大
会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《证券法》以及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本
会议须知：
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证
股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。现场记
名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案
对应的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准。未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为“弃权”。网
络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有
关规定执行。
时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，
由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经
大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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江苏阳光股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会。
召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
至 2021 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议审议如下事项：
审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
二、主持人宣布现场会议开始。
三、审议如下议案
议案一：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
度日常关联交易预计的议案》（详见附件 1，P6-11）；
四、股东发言及回答股东问题；
五、主持人：请与会股东对审议议案进行表决，填写表决票；
六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投
票表决结果；
七、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）
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八、主持人：宣布本次股东大会表决结果；
九、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；
十、主持人：请董事会秘书赵静宣读本次股东大会决议；
十一、主持人宣布本次会议结束，请出席会议董事及相关人员签署公司 2021
年第二次临时股东大会决议与会议记录等文件。
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会议材料附件
附件 1：
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临 2021-037
江苏阳光股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加2021年度日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资
产绝对值的5%，按照有关规定，尚需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要发生的，交易公平，
定价公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2021 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议和 2021 年 5 月 31 日
召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易
预计情况的议案》。
票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司增加与关联方 2021 年度日常关联交易的
预计额度。公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司与关联方进行的交易真实、合理、
公开，交易价格公允。公司增加与关联方日常关联交易预计额度符合实际生产经
营情况，审议程序合法、依据充分；审议过程中，相关关联董事回避了表决。不
存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可
意见书。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司增加与关联方日常
关联交易额度为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的
经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允的定价原则。不
影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小
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股东权益的情形。同意本次增加关联交易预计的事项。
按照有关规定，本次增加预计的金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。
（二）预计增加的日常关联交易情况
公司对 2021 年与关联方已发生的日常关联交易进行了梳理，现根据市场情
况以及实际经营需求，公司增加 2021 年度与江苏阳光服饰有限公司（以下简称
“阳光服饰”）、江阴中盛服饰有限公司（以下简称“中盛服饰”）、江阴金德冷链
物流有限公司（以下简称“金德冷链”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳
光集团”）、江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、江阴新桥污水处理
有限公司（以下简称“污水处理公司”）日常关联交易预计金额。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
按产品和 2021 年 本次增 增加后
类别 劳务等进 关联人 度预计 加预计 2021 年度 增加原因
一步划分 金额 金额 预计金额
面料、毛 市场形势好转，根据实际
纺、水电、 阳光服饰 70,000 12,000 82,000 生产经营情况，向本公司
汽、租赁费 采购面料的需求增加
销售产品 水电、汽 中盛服饰 200 45 245 本年度汽价上涨
或商品 因业务发展，金德冷链本
水电、汽 金德冷链 120 100 220
年度水电、汽需求量增加
阳光集团因实际需求，向
租赁费 阳光集团 0 67 67
本公司租赁办公场所等
采购产品 根据业务订单需求，公司
原料 胜海实业 1,000 700 1700
或商品 增加向胜海实业采购原料
公司本年度毛纺业务增
污水处理
接受劳务 污水处理 750 70 820 长，根据实际生产经营污
公司
水处理需求增加
合计 / 12,982 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳光服饰
企业名称：江苏阳光服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路 428 号
注册资本：46146.959 万元
经营范围：服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋的制造、加工；服
装、纺织原料（不含籽棉）、纺织品、针织品的销售；自营和代理各类商品及技
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术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销
售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，阳光服饰总资产为 259912.56 万元，净
资产 55101.56 万元，2020 年 1 月至 12 月营业收入 324222.88 万元，净利润为
阳光服饰是母公司的全资子公司。
营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（二）中盛服饰
企业名称：江阴中盛服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇新华路 25 号
注册资本：18729.63 万人民币
经营范围：生产高档服装；纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原料(不
含籽棉)、建材、化工产品(不含危险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、
文具用品、体育用品、金属材料、机械设备、五金产品、电子产品的销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外。第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；
第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，中盛服饰总资产为 110920.18 万元，净
资产 17744.94 万元，2020 年 1 月至 12 月营业收入 189264.52 万元，净利润为
中盛服饰是江苏阳光集团有限公司的全资子公司。
约能力良好。
金额大约 245 万元。
（三）金德冷链
企业名称：江阴金德冷链物流有限公司
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住址：江阴市新桥镇马嘶东路 8 号
注册资本：2000 万元
经营范围：普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（不含危
险品）；冷库出租；外购蒸汽的供应；国际货运代理；装卸服务；食品、农副产
品的销售；工业制冰；餐饮管理服务；营养健康咨询；食品加工技术的咨询服务
及技术转让；组织餐饮文化交流活动；食品展览服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止 2020 年 12 月 31 日，金德冷链总资产为 1969.08 万元，净资产 1790.54
万元，2020 年 1 月至 12 月营业收入 965.38 万元，净利润为-52.44 万元。
金德冷链是江苏阳光控股集团有限公司的控股子公司。
款项不会形成坏账。
金额大约 220 万元。
（四）阳光集团
企业名称：江苏阳光集团有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路 18 号
注册资本：195387.3 万元
经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护用品
（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）、针织品、装具、纺织工业专用设
备及配件的研发、设计、制造、加工、销售；染整；洗毛；纺织原料（不含籽棉）、
金属材料、建材、玻璃纺机配件、五金、电器、通讯设备（不含卫星电视广播地
面接收设施和发射装置）的销售；饮用水处理技术的研究、开发、销售；矿泉水、
包装饮用水、饮料的生产、销售；光伏电站技术开发、技术咨询、技术转让；光
伏电站系统建设；光伏发电；售电；光伏设备及配件的销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
第二类医疗器械生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗
器械零售。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，阳光集团总资产 2,350,649.84 万元，净
资产 1,183,235.71 万元。2020 年 1 月至 12 月营业收入 1347,133.89 万元，净
利润为 99,549.38 万元。
阳光集团是公司的控股股东。
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约能力良好。
赁）金额增加 67 万元，全年公司向其提供房屋租赁及公司租用其土地关联交易
总金额大约 298.65 万元。
（五）胜海实业
企业名称：江阴胜海实业有限公司
住址：江阴新桥工业园区
注册资本：900 万美元
经营范围：生产、加工特种纤维。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，胜海实业总资产为 13782.47 万元，净资
产 7821.5 万元，2020 年 1 月至 12 月营业收入 12875.18 万元，净利润为-695.48
万元。
胜海实业是公司参股 10%的参股子公司
未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
（六）污水处理公司
企业名称：江阴新桥污水处理有限公司
住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）
注册资本：1489.80 万人民币
经营范围：从事污水综合处理；污水处理技术、运行托管服务；污泥脱水、
干化处理服务。
截止 2020 年 12 月 31 日，污水处理公司总资产为 5493.03 万元，净资产 968.86
万元，2020 年 1 月至 12 月营业收入 2169.60 万元，净利润为 326.46 万元。
污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。
从未拖欠公司款项，履约能力良好。
总金额大约 820 万元。
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三、定价政策和定价依据
（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定面料
价格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的
价格确定供用汽的价格。
（二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：根据市场价格确定。
上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
四、关联交易协议签署情况
阳光集团签订了《2021 年度供用水电框架协议》、《2021 年度供用汽框架协议》、
《2021 年度供用毛纺框架协议》、《2021 年度供用面料框架协议》、《租赁协议》
等，约定公司分别向其提供生产所需水电、汽、毛纺、面料、房屋租赁等。
订了《2021 年度采购原料等框架协议》、
《2021 年度供用汽框架协议》、
《2021 年
度污水处理框架协议》等，约定公司分别向其采购原料、接受其提供的污水处理
服务。
交易价格：依据上述定价原则确定。
结算方式：货币资金。
协议有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司和关联方发生的销售产品或商品、采购产品或商品、接受劳务等交易属
于公司正常经营往来，本次增加关联交易预计金额是基于公司正常业务开展的需
要。
上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易公平、公正，交易
价格公允，没有损害公司及股东利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
