证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-097
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月6日披露
了《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-093），因
《关于开展外汇套期保值业务的议案》漏写了表决结果，现对公告内容补充披
露如下：
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于 2021 年
合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名（其中独立董事
李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议
由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》。
董事会同意：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
调整各募集资金投资项目的募集资金投入金额。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内容 详见 同 日刊 登于 中国 证 监会 指定 信息 披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目
投入金额的公告》（公告编号：2021-095）。
董事会同意：公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 60000 万元人民
币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实
施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体办理相
关业务手续，在上述总额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构
出具董事会决议。
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审
批权限内，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 中 国证 监 会 指定 信 息 披露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上 的 《关 于开 展 外汇 套期 保 值业 务的 公 告》 （2021-
三、备查文件
相关事项的独立意见；
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
