股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-106
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
一、审议通过《关于与全资子公司共同设立子公司的议案》。
同意公司与全资子公司天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港天
马”）共同出资设立江西天马科技实业有限公司（最终名称以工商登记部门核准
为准），注册资本为 1 亿元人民币，其中，公司以自有资金出资 6,000 万元人民
币，持股比例 60%，香港天马以自有资金出资 4,000 万元人民币，持股比例
应链平台和绿色生态食品供应链平台等建设项目的实施主体。
具体内容详见公司刊登于 2021 年 12 月 8 日《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于与全资子公司共同设立子公司的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月七日
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