烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-072
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月
公司于2021年11月23日刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（编
号：2021-070）。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者
的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，
现发布关于公司召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（1）现场会议召开时间：2021年12月9日（周四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
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为：2021年12月9日09:15-09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2021年12月9日09:15—15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
变更登记手续等相关事宜
（1）上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2021
年11月23日刊登在公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
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券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订章程的议案》，同时授权公司经营层办理变
更登记手续等相关事宜
四、会议登记事项
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2021年12月7日16：00前传真
至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
烟台双塔食品股份有限公司
联系电话：0535-8938520
传 真：0535-2730726
场办理登记手续。
七、备查文件
公司2021年第二次临时股东大会的授权委托书
股东参会登记表
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月七日
烟台双塔食品股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股
代表反对、3 股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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② 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2021年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
烟台双塔食品股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
提案编 备注:该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订章程
办理变更登记手续等相关事宜
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏
内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
烟台双塔食品股份有限公司
附件三：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
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