证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021-057
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十二次会议。
于2021年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。
召开时间：2021年12月6日上午10:00；
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
召开方式：现场加通讯方式表决。
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
主持人： 七届监事会主席焦军毅先生
列席人员：纪委书记、监察专员 师宗正
董事会秘书 柳雷
证券事务代表 周辉
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二、监事会会议审议情况
议案一：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
网”上的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过，
关联监事马小雄先生回避表决。
议案二：审议《关于 2019 股票激励计划首次授予第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
网”上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
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