证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—056
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十七次会议。
于2021年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2021年12月6日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
召开方式：现场加通讯方式表决
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
主持人：董事宋忠庆
列席人员：监事焦军毅、王超
高级管理人员：刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
纪委书记：师宗正
董事会秘书：柳雷
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《甘
肃工程咨询集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
议案二：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过，关联董事张虹先生、符磊先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审
议。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公
告。
议案三：审议《关于 2019 股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公
告。
议案四：审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公
告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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