证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2021-094
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十二次会议于 2021 年 12 月 6 日以远程通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式向监事会
成员发出，本次会议由公司监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名，
实际参加的监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第一个
归属期归属条件即将成就，本次归属符合《管理办法》、
《上市规则》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司为满足条件的
激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审查，监事会就公司本员工持股计划相关事项发表如下意见：
定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
合《指导意见》《披露指引4号》等相关法律、法规的规定。
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；公司已通过职工代表大会征
求职工意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供
贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持
有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和
创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司监事会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股
东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施本员工持股计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022
年度公司对下属公司提供担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地
满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履
行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为客
户提供2022年度买方信贷担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司为客户提供买方信贷担保，有利于更好地促进设
备产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼。公司已经建立了买方信贷担保良好
的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会
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