证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2021-086
浙江祥源文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,719,813 99.4751 626,440 0.5249 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,719,813 99.4751 55,500 0.0465 570,940 0.4784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,719,813 99.4751 55,500 0.0465 570,940 0.4784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,719,813 99.4751 55,500 0.0465 570,940 0.4784
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,719,813 99.4751 626,440 0.5249 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
关情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,218,553 99.8930 55,500 0.0465 72,200 0.0605
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,165,153 96.4966 55,500 0.0465 4,125,600 3.4569
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于公 司符合 发
行 股份 购买资 产
暨 关联 交易条 件
的议案
关 于公 司发行 股
份 购买 资产并 募
联 交易 方案的 议
案
本 次交 易的整 体 119,290,75
方案 3
发 行股 份购买 资
案
发行股份的种类、 119,290,75
面值及上市地点 3
发 行方 式及发 行 119,290,75
对象 3
发 行价 格和定 价 118,719,81
依据 3
过 渡期 间损益 归 119,290,75
属 3
滚 存未 分配利 润 119,290,75
的安排 3
业 绩承 诺与补 偿 118,719,81 570,94
安排 3 0
发 行价 格调整 机 119,290,75
制 3
发 行股 份募集 配 118,719,81 570,94
套资金方案 3 0
募 集配 套资金 的 118,719,81 570,94
金额及用途 3 0
募 集配 套资金 发
值及上市地点
募 集配 套资金 发
象
募 集配 套资金 发
据和发行价格
募 集配 套资金 发
量
滚 存未 分配利 润 119,290,75
的安排 3
关于<浙江祥源文
化 股份 有限公 司 119,290,75
发 行股 份购买 资 3
产 并募 集配套 资
金 暨 关 联交易报
告书（草案）>及其
摘要的议案
关 于公 司发行 股
关联交易的议案
关 于公 司发行 股
份 购买 资产并 募
重 大资 产重组 的
议案
关 于签 署附生 效
条件的《发行股份 119,290,75
购 买资 产协议 之 3
补充协议》的议案
关 于签 署附生 效
条件的《业绩承诺 119,290,75
及 补偿 协议之 补 3
充协议》的议案
关 于本 次交易 符
合《上市公司重大
资 产重 组管理 办 119,290,75
法》第十一条规定 3
及 第四 十三条 规
定的议案
关 于本 次交易 不
大 资产 重组管 理
办法》第十三条规
定 的相 关情形 的
议案
关 于本 次交易 符
合《关于规范上市
公 司重 大资产 重 119,218,55
组 若干 问题的 规 3
定》第四条规定的
议案
关 于本 次交易 符
合《上市公司证券 115,165,15 4,125,
发行管理办法》相 3 600
关规定的议案
关 于本 次交易 方
大调整的议案
关 于批 准本次 交
易有关审计报告、
资 产评 估报告 的
议案
关 于评 估机构 独
立性、评估假设前
提合理性、评估方 115,165,15 4,125,
法 与评 估目的 相 3 600
关 性及 评估定 价
公允性的议案
行 法 定 程序的完 3 600
备性、合规性及提
交 法律 文件的 有
效性的议案
关 于审 议本次 交
易 对即 期回报 的 115,165,15 4,125,
影 响及 填补措 施 3 600
的议案
关于《浙江祥源文
化 股份 有限公 司
年-2024 年）股东
回报规划》的议案
关 于提 请股东 大
会 批准 祥源旅 游
于 发出 要约的 议
案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 办 115,165,15 4,125,
理 本次 交易相 关 3 600
事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对上述议案全部回避表决。
以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：叶永祥律师和何佳佳律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《公司法》
、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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