证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2021-068
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
二、会议召开和出席情况：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 14 点 00 分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 6 日上午 9:15 - 9:25，
间为 2021 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 106 人，代表有表决权的股份数
的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份
数 103,649,473 股，占公司股份总数的 11.3978%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 100 人，代表有表决权的股
份数 41,975,887 股，占公司股份总数的 4.6159%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 101 人，代表有
表决权的股份数 54,790,789 股，占公司股份总数的 6.0251%。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：
（一）关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
本议案涉及回避表决事项，关联股东均已回避表决。
同意 54,776,289 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份
总数的 99.9735%；反对 14,500 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.0265%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 54,776,289 股，占出席会议非关联中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 14,500 股，占出席会议非关联中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 0 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的非关联股东所持有的表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
（二）关于《变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案；
同意 145,610,860 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9900%；反对 14,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 54,776,289 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.9735%；反对 14,500 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.0265%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件：
年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年是十二月六日
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