证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-085
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
的会议通知送达各位监事。2021 年 12 月 6 日，公司以现场结合通讯表决的方式
召开此次监事会。本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事陈景辉以
通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等规范性文件
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会原定任期至 2023 年 1 月 20 日届满，鉴于公司控股股东拟
发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟
提前进行换届选举。经公司股东珠海正方集团有限公司提名伍建祥先生、坚彪先
生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
三年。详细内容请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
（公
告编号：2021-087）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表
决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次向关联方借款事项为公司经营所需，无关联董事
需要回避表决，审议程序合法有效。公司向公司股东珠海正方集团有限公司借款，
公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，体现了公司股东
对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响。我们同意本次关联借款事项，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次日常关联交易预计为正常生产经营所需，符
合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易将按
照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关
系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意公司本次日常关联交易预计事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
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