股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2021-090
广东天际电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 6 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陶惠平先生回避表决。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陶惠平先生回避表决。
及公司名称、经营范围的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
议的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
大会的议案》
。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
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