证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-131
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第十四次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长
周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》
鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院
数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在
WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一
步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗
信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智
能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力，将大大提升现有产
业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。公司拟将
可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项
目”的募集资金 19,167.30 万元及利息（具体金额以实际结转时专户
资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。
本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等
客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影
响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金
投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效
率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、
债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
《关于变更部分募集资金用途的公告》、《WiNEX MY 项目可行
性分析报告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00 在公司会
议室召开 2021 年第一次债券持有人会议。
《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议通知的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:30 在公司会
议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月六日
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