证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2021—113
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件或手机短信方式送达
各位董事。
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
(一)关于向银行申请授信的议案
根据公司 2022 年度经营计划和融资需求,同意向相关银行申请授信,具体
如下:
万元的综合授信,有效期为授信启用后一年。
万元的综合授信,有效期为授信启用后一年。
币)12,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后 12 个月。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。
在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融
机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)
签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。
为提高工作效率,上述事项不再另行召开董事会
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
表决结果为通过。
(二)关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案
因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求,拟将该 3.55
亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则,前述事宜提请董
事会审议。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》《深交
所股票上市规则》第 9.11 条、 《公司章程》等相关法律法规的规定,尚需提请公
司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》 《证券时报》
《证 券 日 报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联
担保履行方式的公告》(公告编号:临 2021-114)。
独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
表决结果为通过。
(三)关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
定于 2021 年 12 月 22 日(星期三)15:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号
双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-115)。
表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会