证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-065
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称
“会议”)于 2021 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名（其中董事王树华、王黎
明、苏德民以通讯方式出席）。会议通知于 2021 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议
由副董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议
如下：
一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举于江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
选举下列董事担任各专门委员会的委员：
名董事，其中李文峰、郝银平为独立董事）组成发展战略委员会；其中，于江担任发
展战略委员会的召集人。
霞、郝银平等 3 人为独立董事）组成提名委员会；其中，李文峰担任提名委员会的召
集人。
中杨涛、李文峰、李海霞、郝银平等 4 人为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；
其中，李海霞担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。
董事）组成审计委员会；其中，郝银平担任审计委员会的召集人。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任任元滨先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的总裁薪酬标准。（简历附
后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
聘任许峰九先生、杨振军先生、刘洪安先生、董红波先生为公司副总裁（副总经
理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执
行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任李芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的董事会秘书薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任孔祥金先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的财务总监薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
滨化集团股份有限公司董事会
附：简历
于江，男，出生于 1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，
工作简历：
任元滨，男，出生于 1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国
共产党。
工作简历：
程师、车间党支部副书记（兼）；
支部书记；
许峰九，男，出生于 1970 年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党员。
工作简历：
杨振军，男，出生于 1970 年，籍贯山东省沾化区，本科学历。1991 年参加工作，
工作简历：
副科长；
总经理助理；
刘洪安，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。
董红波，男，1974 年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997 年参加工作，2004
年加入中国共产党。
工作简历：
副主任工程师、副主任、主任；
李芳，女，年龄 51 岁，籍贯山东省高青县，硕士研究生学历，中国注册会计师、
注册税务师，具有基金从业资格证书。1992 年参加工作。
工作简历：
孔祥金，男，出生于 1969 年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注册会计师。1992
年参加工作，中共党员。
工作简历：
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