证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2021-67
永辉超市股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2021 年
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列
席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。会议的
通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表
决，会议通过如下决议：
一、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案
公司第四届董事会即将届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董
事会推荐第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
(一) 董事候选人简历
国籍。1995年在英国纽卡素大学取得理学士学位，主修农业经济及食品销售。并于
Holdings Limited）董事总经理。现兼任牛 奶国际控股有限公司 （ Dairy Fa r m
International Holdings Limited）、置地控股有限公司（Hongkong Land Holdings
Limited）及文华东方国际有限公司（Mandarin Oriental International Limited）之董
事长及董事总经理，怡和策略控股有限公司（“怡和策略控股”）（Jardine Strategic
Holdings Limited）之董事总经理，同时出任怡和管理有限公司（Jardine Matheson
Limited）及怡合集团有限公司（“怡合集团”
）（Jardine Cycle & Carriage Limited）
之董事长；以及P.T. Astra International Tbk 之董事委员；并将於2019年1月1日兼
任怡和控股及怡和策略控股之董事長。
包括于2003年至2007年期间先后出任怡和太平洋有限公司（Jardine Pacific Limited）
之财务董事及首席执行官。其后成为怡合集团集团董事总经理，直至2012年。
现担任香港地产建设商会副会长及重庆市市长国际经济顾问团顾问。
永辉超市股份有限公司创始人，现任永辉超市董事长兼法人代表。
永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市副董事
长、董事。自2000年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生
活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉
超市股份有限公司总裁。
麦先生于二零一七年九月获委任为牛奶公司集团行政总裁。在加入集团前两年，
他曾任职美国第五大连锁超市Southeastern Grocers的行政总裁。麦先生拥有逾三
十年零售业经验，一九八一年投身业界之初加入Asda (即其后的Wal-Mart)，先后于
英国及德国工作二十年。其后转投Halfords，于二零零五年出任行政总裁。二零零
八年移居澳洲，担任Coles常务董事。
麦先生一九九九年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于二零一零年获出生地
苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。
现任京东集团总裁，于2021年9月担任京东集团总裁，负责京东各业务板块的
日常运营和协同发展。徐雷先生于2009年1月正式加入京东，历任京东商城市场营
销部负责人、无线业务部负责人、京东集团CMO、京东零售集团CEO、京东集团总
裁。徐雷先生帮助京东搭建了市场营销及公关体系、移动端产品研发体系和平台运
营体系，推动了京东向移动化的战略转型；主导设计了京东618；在业内率先推出
开放平台。
李松峰先生，毕业于南京航空航天大学。2011 年—2021 年，历任京东集团高级
总监、永辉超市股份有限公司 CTO、CEO。经历了京东从百亿级电商公司发展为万
亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化
建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东 JD Pilot 未来领军
人物计划。李松峰先生拥有 20 年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业
发展的数字化能力。自加入永辉超市以后，李松峰先生负责永辉超市科技战略、数
字化转型战略落地，有力推动了永辉超市科技能力和全渠道数字化经营能力建设。
(二) 独立董事候选人简历
孙宝文，男，1964 年 9 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院
政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月任中央财经大学讲师，1997 年 11
月至 2003 年 10 月任中央财经大学大学副教授，2003 年 11 月至今任中央财经大学
大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究院院长，
清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究
基地—首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家（以上职务均无行政级别）。国
家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员,全国无障
碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事。
刘琨，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，福州大学经济与管理
学院会计系副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，获厦门大学会计学学士、
硕士和经济学博士学位，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，
持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、
全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资
格。
李绪红女士，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，企业管理系系主任，
“富布莱特”学者。博士学历。兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副
会长、上海市社会科学界联合会第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、
教育委员会、道德准则委员会委员。曾四赴美国麻省理工学院、杜兰大学任访问学
者。
作为负责人主持国家自科基金、社科基金等多项国家级研究课题，研究成果获
得高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖，上海市哲社优秀成果奖
一等奖，中国管理研究国际学会负责任的研究主席奖，中国人力资源管理论坛一等
奖等科研奖项。李绪红女士已取得证券公司独立董事任职资格。
以上议案尚需公司股东大会审议！
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
二、 关于公司独立董事年度津贴的议案
建议独立董事津贴为每人每年人民币二十万（税前，不含差旅费）
。
以上议案尚需公司股东大会审议！
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
现提议于二〇二一年十二月二十二日下午 1 点 30 分在福州市鼓楼区湖头街 120
号光荣路 5 号院召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
四、 关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证
券承销费后的募集资金均已审验到账。
由于公司拟投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程，公司尚有部
分募集资金暂时闲置。
为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益
最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规
定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进
展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 5 亿元闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项目
需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保
募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资
金投资项目的正常进行。
该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动
资金不足部分，将启用流动资金借款归还。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
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