证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-075
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
了本次会议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
营方式暨关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，关联董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先
生、LIU HUI 女士回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事
会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-077）。
公司独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及
明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《第四
届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见。
同意公司于 2021 年 12 月 22 日下午 14 时在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2021 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-078）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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