证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-088 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议通知于 2021 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日
在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、
独立董事刘云平先生、独立董事李天民先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副
董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
董事会提名颜亚奇先生、何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，提名花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士为
公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，同意将前述候
选人提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）关于提名颜亚奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于提名何颉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于提名何鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于提名邹涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于提名陈曦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于提名花荣军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于提名林晓安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于提名何云先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于提名毕超女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案（一）至（九）需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。股东
大会选举公司第五届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举将分
开进行。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2021 年第三次临时
股东大会审议。
公司第五届董事会候选人简历附后。《独立董事提名人声明》《独立董事候选
人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证
券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况
向深圳证券交易所反馈意见。
（十）关于投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）延长经营期限等事项的
议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司参与投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）（经公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第六次（临时）会议审议
通过,具体内容详见 2016 年 12 月 21 日披露于指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证
券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资苏州泰昌九鼎投
资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-054 号））2020 年 7 月决定通过
先行转让并保留未来权益的方式实现从投资的项目中退出。截止 2020 年 9 月公司
共计收回 3,886.83 万元。
鉴于基金的实际经营期限将于 2022 年 2 月 28 日届满，公司董事会同意合伙企
业综合考虑项目退出计划以及基金运营效率，以及根据基金合伙协议及其补充协议
的相关规定，将合伙企业经营期限由 2016 年 6 月 3 日至 2023 年 5 月 27 日变更为
（十一）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、独立董事意见
公司独立董事对提名非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见，具体内容
详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
议相关事项的独立意见
特此公告。
附件：四川国光农化股份有限公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人
简历
四川国光农化股份有限公司董事会
附件：
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
颜亚奇先生，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任公司
业务员、北京片区经理、市场部经理、总经理助理、总经理、副董事长。现任四川
国光农化股份有限公司副董事长、总裁，负责公司全面运营工作。兼任子公司四川
国光农资有限公司执行董事、二级子公司四川嘉智农业技术有限公司执行董事、四
川简阳农村商业银行股份有限公司董事、中国农药发展与应用协会植物生长调节剂
专业委员会副主任。截至本日，持有本公司 40?898?340 股（占公司股份总数的 9.39%）
股份。颜亚奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，亦不是失信被执行人。
何颉先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级人力
资源师。2002 年进入本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、营销
经理、人力资源部经理、总经办主任，四川国光农化股份有限公司副总经理、董事
会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、管理者代表，负责人事行政
和证券事务，分管董事会办公室（证券投资部）、发展规划部、品牌管理部、人力
资源部、行政管理部，协助董事会审计委员会联系审计监察部，兼任子公司四川国
光园林科技有限公司执行董事兼总经理、子公司山西浩之大生物科技有限公司董事
长，四川依贝智能装备有限公司执行董事，成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人。截止本日，何颉先生持有公司股份 321?575 股。与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。何颉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，亦不是失信被执行人。
何鹏先生，1973 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士
学位，高级工程师，高级注册安全工程师，国家清洁生产审核师。1996 年进入公司，
历任质检科分析员、技术科主任、质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产
技术厂长、管理者代表、技术中心副主任、副总经理、董事。现任公司董事、副总
裁、党委书记、技术中心副主任，兼任子公司四川润尔科技有限公司总经理。截止
本日，何鹏先生持有公司股份 310?408 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何鹏先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执
行人。
邹涛先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级
园林工程师、中级农艺师、高级庄稼医生。2001 年进入公司，历任园林、农化销售
经理、产品设计室主任、作物技术部部长、产品部部长，现任公司监事会主席，兼
任子公司四川国光农资有限公司总经理。截至本日，未持有本公司股份。与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。邹涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情形，亦不是失信被执行人。
陈曦先生，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005
年进入公司，历任采购员、采购部主任、采购部部长、PLM 项目组组长、研发部部
长。现任公司董事、研发部部长，负责新产品开发、技术改造、应用研发、生产技
术支持等工作，分管公司作物技术部、研发部以及子公司成都希尔作物科技有限公
司。截止本日，陈曦先生持有公司股份 1?743?301 股。与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈
曦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不
是失信被执行人。
花荣军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益
化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。
现任中国农药发展与应用协会秘书长。兼任中农立华生物科技股份有限公司独立董
事、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独
立董事、浙江禾本科技股份有限公司独立董事。 截至本日，未持有本公司股份，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。花荣军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在中国证券监督管理委员会规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，亦不是失信被执行人。
林晓安先生，1955年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授
级高级工程师。1978年7月毕业于南京林学院森林病虫害防治专业，1978年8月至
助理工程师、工程师、科长，河南省林业厅办公室副主任，河南省绿化委员会办公
室专职副主任，河南省林业勘察设计院院长、高级工程师，河南省森林病虫害防治
检疫站书记、副站长、教授级高级工程师。2007年被河南省人民政府聘为河南省应
急管理专家组成员。林晓安先生长期从事森林病虫害防治检疫、造林绿化和林业调
查规划的技术推广研究和领导管理工作。曾经获得河南省政府科技进步一等奖一
项、河南省政府科技进步二等奖一项和省部级科技进步三等奖多项。参与编写《河
南林业有害生物防治技术》（主编)等专著，发表有多篇关技术论文。截至本日，
未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林晓安先生不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在中国证券监督管理委员会规定的不得担任独立董事的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
何云先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理
学博士。国务院审计署干部培训中心特聘教授、中国政府审计理论研究中心研究员、
四川省高级经济师及正高级经济师评审专家组及评委会委员、四川省高级会计师及
正高级会计师评审专家及评委会委员、四川省高等院校经济学与财政学类专业指导
委员会委员。历任新疆财经学院会计系教师、党总支副书记、系副主任。现为四川
师范大学商学院教授、研究生导师, 学术委员会委员，专硕教育中心副主任，兼任
新疆青松建化股份有限公司独立董事、四川鹏博士股份有限公司独立董事、四川观
想科技股份有限公司独立董事、新疆派特罗尔新能源股份有限公司（非上市公司）
独立董事、四川成都瑞迪智驱股份有限公司（非上市公司）独立董事、新疆南天城
建（集团）股份有限公司（非上市公司）董事。截至本日，未持有本公司股份，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不
存在中国证券监督管理委员会规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形，亦不是失信被执行人。
毕超女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研
究生学历。曾就职于江苏扬农化工股份有限公司，任研发中心副主任。现任中国农
药工业协会产业发展部副主任。截至本日，未持有本公司股份，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。毕超女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在中国证券监
督管理委员会规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信
被执行人。
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