上海鸣志电器股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海鸣志电器股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在核查相关资料后，我们对公司第
四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
对公司聘任高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行
使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够
胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
因此我们同意聘任常建鸣先生为公司总裁，聘任刘晋平先生、常建云先生为
公司副总裁，聘任程建国先生为公司财务总监，聘任温治中先生为公司董事会秘
书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（以下无正文）
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