证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-126
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次(临时)
会议决定召开公司 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（ 星期三 ）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第四十五次（临时）会议和第六届监
事会第三十五次（临时）会议审议通过。详细内容见公司 2021 年 12 月 7 日登载在《证
券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
其中：议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上审议通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东）。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可投票
非累积投票提案
《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保
的议案》
四、现场股东大会会议登记事项
户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执
照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真
或信函方式登记，不接受电话登记。
传真：020-88520623
邮箱：hanyuchen@sinotio2.com
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可投票
非累积投票提案
《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议
案》
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本
次股东大会，并行使表决权。
备注
该列
打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏
目可
投票
非累积投票提案
√
《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托
期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期： 2021 年 月 日
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