证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-060
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 15:30。
（2）网络投票时间：12 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：12 月 23 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
室。
（1）截至 2021 年 12 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
以上议案已经公司 2021 年 12 月 3 日召开的第三届董事会三次会议、以及第三
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证
券日报 》 、 《 上 海 证 券报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、受托
人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营
业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函
以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9 月 17 日 17：30 前送达或发送电子邮件
至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
联系人：罗泽武
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2021 年 12 月 23 日下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东天元实业集团股份有限公司：
本 人 （ 本 公 司 ） 作为 广 东 天 元 实业 集 团 股份 有 限 公 司 股 东 ，兹 全 权 委 托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 12 月 23 日召开的广东天
元实业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累计投票制提案
《关于 2022 年向银行申请综合授信
《关于 2022 年公司及子公司间提供
《关于 2022 年公司购买理财产品的
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
“√” 做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
请各位董事予以审议并表决。
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