证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-067
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，
经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
融、徐宇舟因工作原因未出席此次会议；
次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 297,085,517 100 0 0.0000 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举常建鸣为公司第四届
董事会非独立董事
选举刘晋平为公司第四届
董事会非独立董事
选举傅磊为公司第四届董
事会非独立董事
选举常建云为公司第四届
董事会非独立董事
选举 TED T.LIN 为公司第
四届董事会非独立董事
选举程建国为公司第四届
董事会非独立董事
选举黄苏融为公司第四届
董事会独立董事
选举徐宇舟为公司第四届
董事会独立董事
选举鲁晓冬为公司第四届
董事会独立董事
选举邵颂一为公司第四届
监事会非职工代表监事
选举陆政一为公司第四届
监事会非职工代表监事
关于变更公司注册资本、
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：孙亦涛、吕洁
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
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