证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2021-077
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 12 月 6 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《公司使用自有资金购买结构性存款的议案》
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司使用
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。公司拟使用不超过人民币 3.7 亿
元的闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款。根据目前公司资金使用情况，公
司拟调整为使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在上述额
度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款的总金额不超过 6.8 亿元，期限
为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织
具体实施相关事宜。
（内容详见 2021 年 12 月 6 日《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
《新乡化纤股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议《公司向中国农业银行办理资产抵押贷款的议案》
公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行不超 13,500 万元（大写壹亿
叁仟伍佰万元）人民币流资贷款，拟用位于新乡市经济技术开发区的三宗土地（土地证
号新国用<2008>第 06002 号、第 06004 号、第 06005 号；土地账面原值 4,896,108.40 元、
账面净值 4,372,214.54 元，评估值 9208.43 万元）及土地上的房产（房产证号房权证
字第 20080599 号、20080600 号、20080601 号、20080605 号、20080606 号、20080608
号、20080609 号、201317250 号、201317252 号、201317254 号，房产账面原值
银行，抵押期限三年。
包括以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，本公司抵押资金净值合计
为 658,816,414.34 元，为 2020 年经审计的总资产的 7.46%。无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
