证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-89
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第三十八次临时会议通知于 2021 年 12 月 2
日以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书
龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董
事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就该事项出具了事前
认可意见并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联
董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交
易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网的《关于向
控股股东借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
会议同意于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
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