证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-061
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）
第八届董事会第十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专
人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会授权经理层办理金陵药业浙江天峰制药厂拆迁补偿
相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、
《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
签署<拆迁补偿协议书>的公告》
。
公司董事会同意新设：重点项目与安全生产管理办公室、公司律
师事务部。
本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、
二室、十三部”
，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、
财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投
资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、
信息管理部、法务合规部、重点项目与安全生产管理办公室、公司律
师事务部。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
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