证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-91
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向宁波银行申请不超过 3 亿元
的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70
亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），最终以宁波银行实际审批的授信额度
为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。具
体内容详见公司同日在《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网披露的《对外
担保公告》（公告编号：2021-92）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）
（国有全资/国有控股公
司）》通知要求以及《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际
工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见《章程
修正案》（附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-93）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：章程修正案
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
附件：公司章程修正案
序
原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
公司经营宗旨：积极参与 公司经营宗旨：积极参与市
市场竞争，开展国内外工程总 场竞争，夯实市场主体地位，开
承包、工程项目管理、工艺技 展国内外工程总承包、工程项目
术和设备设计、机电设备成套 管理、工艺技术和设备设计、机
和单机、备品备件的制造加工、 电设备成套和单机、备品备件的
集成供应和延伸服务，提高核 制造加工、集成供应和延伸服
心竞争力和可持续发展能力， 务，提高核心竞争力和可持续发
管理为主业，具有工艺技术和 程项目管理为主业，具有工艺技
设计、制造能力，中国一流， 术和设计、制造能力，中国一流，
具有国际竞争力的专业化工程 具有国际竞争力的专业化工程
技术公司，为国内外用户提供 技术公司，为国内外用户提供优
优质的服务和产品。以资本收 质的服务和产品。以资本收益最
益最大化为目标，确保资本金 大化为目标，确保资本金保值、
保值、增值。 增值。
公司经营范围是：冶金工
程总承包；矿业工程总承包； 公司经营范围是：冶金工程
电力工程总承包；化工工程总 总承包；矿业工程总承包；电力
承包；环保工程设计、施工； 工程总承包；化工工程总承包；
建筑工程总承包；建筑装修装 环保工程设计、施工；建筑工程
饰工程、建筑工程监理；机电 总承包；建筑装修装饰工程、建
设备安装工程；物业服务（以 筑工程监理；机电设备安装；物
上各项均凭资质证书经营） ；机 业服务（以上各项均凭资质证书
械设备、交通运输设备、钢结 经营）；机械设备、交通运输设
构、电子产品、通信设备及以 备、钢结构、电子产品、通信设
上项目零配件、仪器仪表；建 备及以上项目零配件、仪器仪
材、化工产品（不含危险化学 表、建材、化工产品（不含危险
品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、 化学品）、焦炭、矿石、橡胶及
金属材料、汽车配件、工程机 制品、金属材料、汽车配件、工
械经销；设备招标、代理；家 程机械经销；设备招标、代理；
具批发零售、房屋租赁；成套 家具批发零售、房屋租赁；成套
工程工艺及设备、自动化系统 工程工艺及设备、自动化系统及
及液压系统设计；计算机软件 液压系统设计；计算机软件开
开发；冶金技术服务；环保和 发；冶金技术服务；环保和节能
节能技术及产品的研究开发、 技术及产品的研究开发、环境污
环境污染治理设施的专业化管 染治理设施的专业化管理。（依
理。
（依法须经批准的项目，经 法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营 批准后方可开展经营活动。）
活动。）
序
原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票
公司董事、监事、高级管 或者其他具有股权性质的证券，
理人员、持有本公司股份 5% 在买入后 6 个月内卖出，或者在
以上的股东，将其持有的本公 卖出后 6 个月内又买入，由此所
司股票在买入后 6 个月内卖 得收益归本公司所有，本公司董
出，或者在卖出后 6 个月内又 事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司 证券公司因包销购入售后剩余
所有，本公司董事会将收回其 股票而持有 5%以上股份的，卖
所得收益。但是，证券公司因 出该股票不受 6 个月时间限制。
包销购入售后剩余股票而持有 前款所称董事、监事、高级
公司董事会不按照前款规 券，包括其配偶、父母、子女持
定执行的，股东有权要求董事 有的及利用他人账户持有的股
会在 30 日内执行。公司董事会 票或者其他具有股权性质的证
未在上述期限内执行的，股东 券。
有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照第一款
名 义 直 接向 人民 法 院提起 诉 规定执行的，股东有权要求董事
讼。 会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款 未在上述期限内执行的，股东有
的规定执行的，负有责任的董 权为了公司的利益以自己的名
事依法承担连带责任。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
公司董事会、独立董事、持
有百分之一以上有表决权股份
的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的
公司董事会、独立董事和 投资者保护机构，可以作为征集
符合相关规定条件的股东可以 人，自行或者委托证券公司、证
公开征集股东投票权。征集股 券服务机构，公开请求公司股东
东投票权应当向被征集人充分 委托其代为出席股东大会，并代
止以有偿或者变相有偿的方式 利。征集人应当披露征集文件，
征集股东投票权。公司不得对 公司应当予以配合。禁止以有偿
征集投票权提出最低持股比例 或者变相有偿的方式公开征集
限制。 股东投票权。公开征集股东权利
违反法律、行政法规或者中国证
监会有关规定，导致上市公司或
者其股东遭受损失的，应当依法
承担赔偿责任。
序
原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
（四）应当对公司证券发行
文件和定期报告签署书面确认
意见。保证公司所披露的信息真
（四）应当对公司定期报 实、准确、完整；无法保证证券
告签署书面确认意见。保证公 发行文件和定期报告内容的真
司所披露的信息真实、准确、 实性、准确性、完整性或者有异
完整； 议的，应当在书面确认意见中发
表意见并陈述理由，公司应当披
露，公司不予披露的，可以直接
申请披露；
独立董事的任职资格、提
独立董事按照法律、行政
第一百零四 第一百零四 名、选举和更换、职权等事项按
条 条 照法律、行政法规及部门规章的
行。
有关规定执行。
董事会由七名董事组成，其
第一百零六 董事会由七名董事组成， 第一百零六
条 设董事长一名。 条
一名。
监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整。无法保
证证券发行文件和定期报告内
第一百四十 监事应当保证公司披露的 第一百四十 容的真实性、准确性、完整性或
四条 信息真实、准确、完整。 四条 者有异议的,应当在书面确认意
见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。公司不予披露的，监
事可以直接申请披露。
公司根据《中国共产党章 根据《中国共产党章程》规
程》规定，设立中国共产党的 定，经上级党组织批准，公司设
组织，建立党的工作机构，发 立党委会。配备党务工作人员，
第一百五十 挥党组织的领导作用。配备党 第一百五十 党组织机构设置、人员编制纳入
四条 务工作人员，党组织机构设置、 四条 公司管理机构和编制，党组织工
人员编制纳入公司管理机构和 作经费纳入公司预算，从公司管
编制，党组织工作经费纳入公 理费中列支。同时，根据有关规
司预算，从公司管理费中列支。 定，设立党的纪律检查委员会。
公司党委由党员大会或党
第一百五十 员代表大会选举产生，每届任期
（新增） 进行换届选举。党的纪律检查委
员会每届任期和党委相同。
公司设立党委，党委设书
记 1 名，其他党委成员若干名， 第一百五十
公司党委班子由九名委员
第一百五十 董事长、党委书记原则上由一 六条
五条 人担任。符合条件的党委成员 （序号顺
书记二名。
可 以 通 过法 定程 序 进入董 事 延，下同）
会、监事会、经理层，董事会、
序
原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
监事会、经理层成员中符合条
件的党员可以依照有关规定和
程序进入党委。同时，按规定
设立纪委。
公司党委发挥领导作用，把
方向、管大局、促落实，依照规
定讨论和决定公司重大事项。公
司重大经营管理事项须经党委
会研究讨论后，再由董事会或者
经理层作出决定。公司党委主要
职责是：
（一）加强公司党的政治建
设，提高政治站位，强化政治引
领，增强政治能力，防范政治风
公司党委根据《中国共产 险，教育引导全体党员坚决维护
党章程》等党内法规履行职责。 习近平总书记党中央的核心、全
（一）保证监督党和国家 党的核心地位，坚决维护党中央
方针政策在公司的贯彻执行。 权威和集中统一领导；
（二）坚持党管干部原则 （二）学习贯彻习近平新时
与董事会依法选择经营管理者 代中国特色社会主义思想，贯彻
以及经营管理者依法行使用人 执行党的方针政策，保证党中央
权相结合。党委对董事会或总 的重大决策部署和上级党组织
经 理 提 名的 人选 提 出意见 建 的决议在本公司贯彻落实，推动
议，或者向董事会、总经理推 公司担负职责使命，聚焦主责主
荐提名人选；会同董事会对拟 业，服务国家重大战略，全面履
第一百五十 任人选进行考察，集体研究提 第一百五十 行经济责任、政治责任、社会责
六条 出意见建议。 七条 任；
（三）研究讨论公司改革 （三）研究讨论公司改革发
发展稳定、重大经营管理事项 展稳定、重大经营管理事项和涉
和涉及职工切身利益的重大问 及职工切身利益的重大问题，支
题，并提出意见建议。 持股东大会、董事会、监事会和
（四）承担全面从严治党 经理层依法行使职权；
主体责任。领导公司思想政治 （四）加强对公司选人用人
工作、统战工作、精神文明建 的领导和把关，抓好领导班子建
设、企业文化建设和工会、共 设和人才队伍建设；
青团等群团工作。领导党风廉 （五）履行公司全面从严治
政建设，支持纪委切实履行监 党主体责任，领导、支持纪检机
督责任。 构履行监督责任，推动全面从严
治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建
设，严格落实中央八项规定精
神，坚决反对“四风”，特别是形
式主义、官僚主义；
（七）加强基层党组织建设
和党员队伍建设，团结带领职工
群众积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工
作、思想政治工作、精神文明建
序
原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
设、统一战线工作，领导公司工
会、共青团等群团组织。
坚持和完善“双向进入、交
叉任职”领导体制，符合条件的
第一百五十 党委班子成员可以通过法定程
（新增） 董事会、监事会、经理层成员中
符合条件的党员可以依照有关
规定和程序进入党委。
公司聘用取得“从事证券 公司聘用符合《证券法》规
第一百六十
相关业务资格”的会计师事务 定的会计师事务所进行会计报
第一百六十 八条
六条 （序号顺
验证及其他相关的咨询服务等 的咨询服务等业务，聘期一年，
延，下同）
业务，聘期 1 年，可以续聘。 可以续聘。
公司的通知以下列形式发
公司的通知以下列形式发
出：
出：
（一）以专人送出；
（一）以专人送出；
第一百七十 第一百七十 （二）以电子邮件方式送
一条 三条 出；
（三）以公告方式进行；
（三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他
（四）本章程规定的其他形
形式。
式。
公司召开监事会的会议通
第一百七十 公司召开监事会的会议通 第一百七十
五条 知，以书面送达方式进行。 七条
进行。
公司通知以专人送出的， 公司通知以专人送出的，由
由被送达人在送达回执上签名 被送达人在送达回执上签名（或
（或盖章） ，被送达人签收日期 盖章），被送达人签收日期为送
第一百七十 为送达日期；公司通知以邮件 第一百七十 达日期；公司通知以电子邮件送
六条 送出的，自交付邮局之日起第 八条 出的，电子邮件发出之日为送达
通知以公告方式送出的，第一 的，第一次公告刊登日为送达日
次公告刊登日为送达日期。 期。
注：
的序号变更）均应根据变更后的情况作出相应调整；
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