证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-59
南京公用发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第
十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2021 年第
一次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
（1）于 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
技创新综合体 A4 号楼。
二、会议审议事项
（1）《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地
块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南 NO.2021G115 地块
事宜予以确认的议案》；
（2）《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》；
（3）
《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述
议案相关内容请查阅 2021 年 11 月 23 日、12 月 7 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中供地部分地
NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》
四、会议登记等事项
创新综合体 A4 号楼 18 层。
（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。
（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以
及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复
印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。
（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议
时需携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其它事项
地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 楼
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、芦钰
七、备查文件
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
附件： 1、网络投票操作流程
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京公用发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次
集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城
NO.2021G125 地块及南京河西南 NO.2021G115 地块事宜予
以确认的议案》
《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限
公司的议案》
《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司
提供担保的议案》
备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画
“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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