浙江医药股份有限公司
浙江医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
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时 间： 2021年12月15日下午15:00
地 点： 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401
会议室
主持人： 董事长李春波先生
议 程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 主持人宣布到会股份情况
三、 审议事项
《关于选举独立董事的议案》
四、 股东发言
五、 宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
六、 与会股东和股东代表对议案进行表决
七、 休会（统计投票表决结果）
八、 宣读股东大会决议
九、 律师宣读股东大会的法律意见书
十、 与会董事、监事签名
浙江医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
关于选举独立董事的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司法》、
《上交所股票上市规则》
、《公司章程》
、《公司独
立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立
董事成员。经董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓明先生为公司
第九届董事会独立董事候选人。
以上议案已经公司第九届董事会四次会议审议通过，现提请各位
股东、各位代表审议。
附：第九届董事会独立董事候选人简历
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附件：第九届董事会独立董事候选人简历
吴晓明先生，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993
年 5 月至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副
校长、常务副校长；1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任
教授、博士生导师，并担任校长职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在
中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。吴晓明先生与
本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至
本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为 0, 未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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