证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2021-071
葵花药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2021年12月21
日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，具体
事项如下：
一、会议召开信息
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
（1）现场会议召开时间为：2021年12月21日下午14时
（2）网络投票时间为：2021年12月21日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21
日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月21日
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2021年12月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表
决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，
被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。
二、 会议审议事项
（一）议案内容
上述议案业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过；相关董事会决议公告、监事会决议公告及议案详细内容披露于《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）特别提示
三、提案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票议案
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在2021年12月20日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区
迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ，邮编：150078，
信函请醒目注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：田艳
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18
号葵花药业集团股份有限公司 证券部
会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），
网络投票的具体操作流程见附件一。
备查文件:
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2021 年 12 月 21 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
葵花药业集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股 委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人联系电话：
年 月 日
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